México, 2 de junio 2016 (NOTIGODÍNEZ).- Baltazar Hinojosa Ochoa es investigado por lavado de dinero… en Estados Unidos. Aquí en México el sujeto es digno candidato de la banda priista a la gubernatura de Tamaulipas, territorio narco —o sea PRI— por excelencia.
De acuerdo con la agencia Proceso, desde abril pasado el Departamento del Tesoro y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, han intercambiado información sobre Hinojosa Ochoa en la que señalan que están investigando y dando seguimiento al dinero y cuentas bancaria en ese país del sujeto y miembros de su familia.
La investigación deriva de inversiones opacas que el priista habría realizado a través de los servicios de la firma panameña Mossack & Fonseca, para la compra de una compañía familiar registrada en el país latinoamericano.
Documentos en poder del medio aquí citado revelan las comunicaciones entre los departamentos de Seguridad Nacional y del Tesoro, en los que se hace constar que el segundo habría expresado su interés en colaborar con el primero para investigar las cuentas del candidato a «gobernador» de Tamaulipas, bajo sospecha del delito de lavado de dinero.
El inspector del Departamento del Tesoro, Eric M. Thorson, en una carta fechada el 2 de mayo, le informa a su homólogo de Seguridad Nacional de los documentos en los que aparece “Mr. Baltazar Hinojosa Ochoa, quien ya tiene registro en este departamento por posible lavado de dinero”.
Asimismo precisa que el Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) también participa en la investigación de algunas propiedades de la familia del candidato priista y las transacciones que han realizado.
Como evidencia de las operaciones sospechosas se incluyen varios documentos. Uno de ellos, fechado el 3 de abril con membrete de Mossack Fonseca, hace constar la compra de una empresa de nombre “Axxe Commercial Distributor LTD” por parte de la firma “Vlumber, Coast Frontier & Ronquillo” con dirección en Panamá.
Carlos Mario Ronquillo Villarreal, cuñado de Hinojosa Ochoa, aparece como el contacto de la firma adquiriente, mientras que las directoras de la misma son Marcela Ronquillo Villarreal, mujer del candidato priista, y sus tres hijas Daniela, Mariana y Alejandra Hinojosa Ronquillo.
Proceso informó que sigue en curso la investigación de las autoridades financieras norteamericanas contra el aspirante a vivir mantenido por los tamaulipecos, aunque no precisó si ya se está configurando alguna acusación formal por lavado de dinero.
Con información de Proceso
